Ngày 28/7, Bình, 36 tuổi, trú thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, bị Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hà Tĩnh) khởi tố, bắt giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo điều 174 Bộ luật Hình sự.
Theo điều tra, Bình làm kế toán trưởng cho một công ty xây dựng ở huyện Nghi Xuân, được giám đốc giao điều hành, quyết định việc nhập hàng từ nhà các phân phối và ký hợp đồng, giao dịch với khách. Việc kinh doanh từ năm 2021 bị thâm hụt, để có tiền thanh toán cho đại lý, Bình vay lãi suất cao để nhập hàng về.
Giữa năm 2021, giá vật liệu xây dựng tăng mạnh khiến công ty ngày càng lỗ nặng do phải nhập nhiều hàng về để chốt giao dịch với các đơn hàng cũ đã ký hợp đồng từ trước.
Nhà chức trách cáo buộc, ngoài tiếp tục đi vay lãi nóng, Bình còn dùng thủ đoạn giảm giá mạnh các mặt hàng vật liệu xây dựng tại công ty, báo giá thấp hơn so với các đại lý phân phối, áp dụng các chương trình tặng quà tivi, tủ lạnh, điều hòa… để hút nhiều khách hàng đến ký hợp đồng, đặt cọc.
Tin vào chiêu “khuyến mãi” của Bình, hơn 110 khách hàng đã đến ký hợp đồng mua vật liệu, đặt cọc hơn 40 tỷ đồng. Nhận tiền, nữ kế toán đem trả tiền hàng cho các chủ nợ trước đó, thanh toán các khoản vay nóng cá nhân.
Đầu tháng 7, Bình rời khỏi địa phương do không còn khả năng trả tiền, bị đối tác hối thúc giao hàng. Từ tố cáo của các nạn nhân, sau gần ba tuần bỏ trốn, Bình bị bắt.